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임시주주총회 소집통지(공고) 운영자 2024. 08. 27 1377

임시주주총회 소집통지(공고)


 

 주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

 상법 제365조와 정관 제24조에 의하여  정기주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다. (발행주식총수의 1%이하 소유 주주에 대한 소집통지는 상법 제542조의및 당사 정관 242항에 의하여 본 공고로 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.)



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 1.      : 2024 09 11 (오전 10 00

 

 2.     소 : 서울시 구로구 디지털로31 41, 이앤씨벤처드림타워6차 지하1층 세미나실 ,

 

 3. 회의 목적사항

    의결사항

      제 1호 의안 : 이사 선임의 건

         제 1-1호 의안 : 사내이사 박천명 선임의 건

          1-2호 의안 : 사내이사 김현서 선임의 건

          1-3호 의안 : 사외이사 이병주 선임의 건

       제 2호 의안 : 감사 선임의 건

          2-1호 의안 : 감사 안문호 선임의 건

 

 4. 경영참고사항 비치

 상법 제542조의4에 의거 경영참고사항을 우리 회사의 본점금융위원회한국거래소및 한국예탁결제원 증권대행팀에 비치하오니 

 참고하시기 바랍니다.

 

 5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

 예탁결제원의 의결권 행사(섀도우보팅)제도가 2018 1 1일부터 폐지됨에 따라 금번 주주총회부터는 한국예탁결제원이 

 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다

 따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며종전과 같이 주주회에 참석하여 

 의결권을 직접행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접행사 할 수 있습니다.

 

 6. 주주총회 참석시 준비물

 - 직접행사 : 신분증

 - 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재인감날인인감증명서), 대리인의 신분증

 

 7. 기타사항

 - 당사는 금번 주주총회시 참석주주님들을 위한 주총기념품을 지급하지 아니하오니이점 양지하여 주시기 바랍니다.

 

 

2024  08월 27

 

서울시 구로구 디지털로31 41, 1105, 1106(구로동이앤씨벤처드림타워6)

주식회사 인트로메딕

대표이사       (직인생략)